Lunes 11 de diciembre de 2017

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Junín | Buenos Aires

Offshore 15/11/2017

Denunciaron penalmente al ministro Caputo por la investigación por los Paradise Papers

Diputados del bloque FpV-PJ hicieron la presentación ante el juez Ercolini. Le imputan los delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, entre otros.


Diputados nacionales de la oposición presentaron una denuncia penal contra el ministro de finanzas Luis Caputo, luego de conocerse públicamente su supuesta participación en una red de sociedades offshore.

La denuncia penal, que recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini con la intervención del Fiscal Carlos Rívolo, fue presentada por Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel, del bloque FpV-PJ.

En la presentación se imputa a Caputo los delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

Un comunicado emitido por los denunciantes asegura que a partir de una filtración de documentos provenientes de un estudio de abogados especializado en crear sociedades offshores, Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán.

También afirma que el ministro fue mánager de Alto Global Fund, un fondo de cobertura dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes.

De acuerdo a lo afirmado por los legisladores en la declaración jurada que Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción cuando asumió como ministro, no figura ninguna de estas sociedades.

Asimismo, manifiestan que en el currículum vitae cargado en la página web del Ministerio de Finanzas ocultó su intervención como administrador de este entramado offshore.

La presentación judicial que firman los diputados pide a la Justicia que requiera a la Oficina Anticorrupción las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) presentadas por Luis Caputo, y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que remita toda la documentación relacionada con Caputo.

Entre otras medidas de prueba, también solicitan que se libren exortos a las autoridades competentes en los Estados Unidos (Miami y Delaware) y Reino Unido (Islas Caimán), a fin de obtener toda la información relativa a los accionistas, inversores, gerenciadores y administradores de las sociedades relacionadas con Caputo.

Cámara de Diputados - Provincia de Buenos Aires
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